摘要:麦道夫诈骗事件持续掀起诉讼,代表麦道夫案受害者的破产受托人皮卡德向纽约破产法院提出诉讼,指控摩根大通透过与麦道夫的关系赚取了数亿美元,期间对麦道夫诈骗的怀疑和现象却置之不理,索偿高达64亿美元。
皮卡德要求摩根大通归还所获的十亿美元利润和收费…

摘要: 根据2月3日周四曝光的一宗法律诉讼,摩根大通(J.P. Morgan
Chase)曾忽视或拒绝理会麦道夫(Madoff)欺诈案的警告信号,同时利用与麦道夫公司的关系赚取了数亿美元。负责追回马多夫案受害者资金托管机构的Irving
Picard
这一向联邦破产法庭提交的64亿美元的诉讼宣称,摩根摩根大通被控与麦道夫狼狈为奸
被索赔64亿根据2月3日周四曝光的一宗法律诉讼,摩根大通(J.P. Morgan
Chase)曾忽视或拒绝理会麦道夫(Madoff)欺诈案的警告信号,同时利用与麦道夫公司的关系赚取了数亿美元。负责追回马多夫案受害者资金托管机构的Irving
Picard
这一向联邦破产法庭提交的64亿美元的诉讼宣称,摩根大通的银行家曾讨论过伯纳德-麦道夫(Bernard
Madoff)正在运作一场“庞氏骗局”(Ponzi
scheme)的可能性,对麦道夫公司如此规模却由一位街边的会计师进行审计表示担忧,而且认为麦道夫的回报率“令人难以置信”。根据麦道夫受托人欧文-皮卡德(Irving
Picard)提交的长达115页的诉状,“无数金融机构促成了麦道夫欺诈案,而摩根大通显然处于欺诈案的中心,完全与之狼狈为奸。”皮卡德希望通过诉讼为麦道夫案的受害人挽回部分损失。摩根大通在一份声明中表示,这一诉讼“完全是空穴来风,是基于对相关事实和监管法规的曲解”。该行称它“不知道也绝无可能参与麦道夫一手策划的这起欺诈案”。皮卡德在指控中要求摩根大通归还将近10亿美元的利润和手续费,同时支付54亿美元损害赔偿。诉状详尽地描述了摩根大通从2006年左右开始通过向麦道夫提供资金的投资基金来发行与麦道夫绑定的产品,并从中获利。

  周四公开的诉讼状声称,摩根大通曾讨论并怀疑过麦道夫可能在经营庞氏骗局,他们认为麦道夫作为规模可观的公司,却使用一家小会计师事务所来核数,令人生疑,又指麦道夫盈利表现“好得令人难以置信”。

  皮卡德十二月份提出的诉讼状共一百一十五页,当中包括一封摩根大通风险控制人员早于07年6月发出的电邮,警告麦道夫可能在营运庞氏骗局,并利用银行来存放资金。摩通到○八年十月才通报英国严重有组织罪案局,指出麦道夫年年业绩胜过同业和市场,好得出奇,两个月后麦道夫和盘托出整个计划都是骗局。

  诉状指麦道夫诈骗案涉及众多金融机构的参与,但摩根大通是诈骗案的核心,并且完全是同谋。摩根大通发表的声明称,该诉状缺乏法律依据,而且是以扭曲了的相关事实和相关法律来做基础。该行重申,对麦道夫的诈骗行为并不知情,也从未以任何方式参与过麦道夫骗局。

  皮卡德要求摩根大通归还所获的十亿美元利润和收费,并额外索取五十四亿美元的损害赔偿。诉讼书详细披露摩通从06年前后开始的涉案行为,通过为麦道夫的产品,助他骗财,并从中获利。

TAGS:道夫索偿64诈骗巨额摩根大通亿美元遭事件

     
麦道夫诈骗事件持续掀起诉讼,代表麦道夫案受害者的破产受托人皮卡德向纽约破产法院提出诉讼,指控摩根大通透过与麦道夫的关系赚取了数亿美元,期间对麦道夫诈骗的怀疑和现象却置之不理,索偿高达64亿美元。

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